Cos'è il rollback nel mondo degli affari? Corruzione commerciale

I contraccolpi negli affari sono comuni. Alcune strutture commerciali, quando pianificano il budget, inizialmente vi pongono i relativi costi. La pratica mostra che un rollback richiede circa il 15% dell'importo della transazione. E l'eliminazione dei collegamenti nella catena di rinculo dallo schema finanziario consente di ridurre i costi dell'azienda del 7%. Quando si tratta di milioni di transazioni, gli importi sono impressionanti. E questo imposta il compito di identificare gli schemi di corruzione negli affari in primo luogo.

Allora, cos'è un rollback? E qual è la responsabilità di questo tipo di attività?

Cos'è un rollback

I contraccolpi in Russia sono apparsi relativamente di recente, ma sono già penetrati in tutte le aree di business. Non appena l'economia del paese divenne un mercato, sorsero tutti i tipi di schemi "grigi" di transazioni. La corruzione commerciale è quando il capo dell'organizzazione riceve denaro o altri benefici materiali da terzi per agire nei loro interessi.

Un tipico esempio di rollback: l'azienda X vuole ordinare all'appaltatore la costruzione di un nuovo edificio e presentare l'ordine per una gara d'appalto. Il capo della compagnia X sceglie tra gli intervistati l'organizzazione H, il cui direttore ha promesso di pagarlo il 10% dell'importo dell'ordine. Di conseguenza, il capo della compagnia X è illegittimamente arricchito e i suoi proprietari e azionisti perdono denaro.

Importanti segni di corruzione commerciale:

• Trasferimento illegale di denaro e beni materiali. Se il manager ha il diritto di riceverli in base al contratto, è impossibile parlare di tangente.
• Il trasferimento di finanze o altri benefici tangibili o intangibili è accompagnato da azioni o omissioni che il gestore ha commesso (sta per commettere) nell'interesse della persona che gli ha fornito tali benefici. Pertanto, se qualcuno presenta un regalo a un direttore di una società che non è supportato da una richiesta, non vi è alcun crimine formale.

Qual è la differenza da una bustarella

Che cos'è un rollback e in che cosa differisce da una bustarella? Deve essere chiaro che sia il primo che il secondo sono crimini economici. La differenza principale e fondamentale in colui che fa esattamente le azioni date. Quando si tratta di tangenti, un funzionario è andato al crimine - un rappresentante di autorità russe, straniere o internazionali. Quando si arretra, uno o più manager di un'organizzazione commerciale vengono illegalmente arricchiti.

Un'altra differenza sta nella descrizione dei crimini. Ad esempio, una tangente è strettamente classificata in due tipi di atti: dare e ricevere. La corruzione commerciale come concetto implica il trasferimento di denaro e la loro ricezione. La responsabilità di entrambi i reati è quasi la stessa.

La scala del problema

Ottenere tangenti è diventato un problema a livello nazionale in tutto il paese. Questo fenomeno ha una chiara tendenza positiva. Solo nel 2016, secondo la ricerca, il numero di unità partecipanti a schemi di rotazione in organizzazioni commerciali è aumentato di 1,5 volte.

I contraccolpi sono il tipo più comune di criminalità aziendale. Allo stesso tempo, le persone che praticano questi modi di arricchimento inventano nuovi e nuovi schemi per ottenere benefici. Tutte le traduzioni illegali sono accuratamente mascherate per evitare responsabilità. E i partner stessi non usano la parola "tangente" nei negoziati. Tutti usano codice o sostituti del gergo per la parola "soldi". Oppure si esprimono in complesse espressioni ornate.

Tutte queste precauzioni portano al fatto che i criminali sono difficili da calcolare.

Aree a rischio

I contraccolpi nel business raggiungono il livello più alto in reparti che interagiscono con le controparti. Questi sono fornitori, logistica, dipartimento IT, inserzionisti, AHO. Se i doveri di un manager o di un impiegato ordinario includono la selezione e l'ordinazione di valori e servizi materiali, allora il suo lavoro dovrebbe essere prestato particolare attenzione, poiché la probabilità di ottenere un contraccolpo in questo caso aumenta. Quali sono alcuni esempi? I fornitori possono ricevere tangenti commerciali nelle seguenti attività:

• acquisto di attrezzature e materiali costosi;
• l'acquisto di piccoli beni in grandi quantità, ad esempio beni di consumo, ufficio, forniture domestiche, ecc .;
• aggiornamento della gamma di prodotti;
• determinazione della dimensione della spedizione acquistata.

responsabilità

Cos'è un rollback? Del codice penale di cui all'art. 204 considera questo tipo di atto come un crimine commerciale. E anche se non rientra nella definizione di tangente, è anche responsabile. Potrebbe essere diverso a seconda di molti fattori di classificazione:

1. Quando corrompono un manager, senza la presenza di ulteriori segni di classificazione, il colpevole si trova di fronte a una multa di 400 mila rubli. O può essere una quantità che è 5-20 volte maggiore della quantità del rollback stesso. O reclusione fino a 2 anni.
2. Se si riconosce che la tangente è stata significativa e la persona è stata arricchita da oltre 25 mila rubli, i colpevoli si trovano di fronte a una multa di 800 mila rubli. o l'equivalente della somma ricevuta in 10 -... 30 volte. O reclusione per 3 anni.
3. Se il crimine ha circostanze aggravanti, la punizione sarà più dura. Sotto le circostanze aggravanti sono comprese: le azioni commesse da un gruppo di persone; il fatto di estorsione; azioni che incoraggiano la commissione di un crimine; la quantità di arricchimento illegale è superiore a 150 mila rubli. In tutti questi casi, la punizione sarà la seguente: l'ammenda minima è di 1,5 milioni di rubli; una multa che varia da 20 a 50 volte la dimensione della bustarella stessa; La pena massima è di 7 anni di carcere.
4. Se la quantità di rinculo è da 1 milione di rubli, allora la sanzione per il cedente è una multa di 1,5 milioni di rubli. (minimo) o 8 anni di carcere (massimo).
5. Anche il gestore che accetta tale tangente sarà ritenuto responsabile. L'ammenda minima è di 700 mila rubli. O una multa entro 10 ... 40 volte la quantità di rollback. O reclusione fino a 3 anni.
6. Una persona che ha ricevuto una tangente di oltre 25 mila rubli può ricevere una multa massima di 1 milione di rubli. O perdere la libertà per 5 anni.
7. Se un manager che accetta una tangente agisce in collusione con altre persone, e la quantità di rinculo è superiore a 150 mila rubli, allora la punizione sarà ancora più severa - una multa di 1 milione di rubli. e fino a 9 anni di carcere.
8. Un rollback su larga scala (più di 1 milione di rubli) a una persona che ha preso i soldi si tradurrà in una multa di 2 milioni di rubli. o reclusione fino a 12 anni (massimo).

Da quanto sopra, possiamo concludere che una persona che riceve un rollback viene sempre punita più severamente. E ci sono ragioni oggettive per questo. Le azioni della persona che trasferisce il denaro, riguardano solo la persona che viene acquistata. Considerando che il manager, che ha preso il rollback, agisce a detrimento dei suoi subordinati e degli interessi della società.

È possibile evitare la punizione

Cos'è un rollback? Tutti vogliono ottenere più soldi, questo è un dato di fatto. Ma cosa minaccia la sete di profitto? Ciò porta al fatto che le tangenti commerciali prosperano in tutte le aree di business ea tutti i livelli. Il rollback è un reato e solo in alcuni casi si può evitare la responsabilità della sua commissione. Affinché una persona non sia punita, deve essere soddisfatta almeno una condizione:

• Un cittadino ha estorto denaro.
• Lui stesso ha denunciato il crimine alle autorità competenti.

Poco sui prestiti

Che cos'è un rollback da un prestito? Questo è uno schema ancora più complicato di arricchimento finanziario illegale di terze parti. Si basa sul fatto che le persone con una storia di credito cattivo sono offerti per aiutare a prendere un prestito per una percentuale dell'importo come ricompensa. Di solito, ciò avviene attraverso dipendenti "attratti" dagli istituti di credito. Di conseguenza, la persona riceve l'importo richiesto, ma è costretta a pagare un enorme interesse extra sul prestito.